紧急拦截！识破“刷流水”骗局，警方为群众止损16万元

网警2025-12-18 07:30:085

“您的银行卡流水不足

需要‘刷流水’才能提高贷款额度”

这类话术您听过吗

浏阳居民汤先生因轻信此类骗局

险些成为电信网络诈骗的“帮凶”

近日

达浒派出所接到反诈预警指令

民警立刻上门劝阻

成功截停16万涉案资金

原来

汤先生为办理贷款、提升额度

在他人的诱导下

使用银行卡接收、转移资金

此类 “刷流水” 行为涉嫌洗钱犯罪

民警当即对汤先生开展法律宣讲

汤先生认识到其行为危害性

承诺不再参与并积极配合调查

经调查

警方提醒

1、出借、出租、出售、买卖银行卡、电话卡等“两卡”，很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪活动，而出借、出租、出售、买卖“两卡”的人员也将沦为犯罪分子的“帮凶”，涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪等罪名。

2、买卖、租借“两卡”均属于违法行为，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等后果。

请广大市民提高警惕，投资理财需谨慎，转账汇款要三思。如接到反诈专线96110来电，请务必接听，它可能是在阻止您被骗，也可能是在提醒您远离违法犯罪陷阱！